发布时间:2018-08-07

序号 认定单位 认定文号 社会法人名称 统一社会信用代码 注册地址 法定
代表人
负责人
姓名
主要失信事实 确认严重失信时间年月日
1 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 沭阳县鑫福贴面板厂 913213225618418462 沭阳县市场监督管理局
/ 周业锦

环保失信 2018.5.27
2 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 沭阳县森辉木业制品厂 91321322794558523P 沭阳县贤官镇蒋园村五组 / 薛洪科
环保失信 2018.5.27
3 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 沭阳县亚细亚木业制品厂 9132132239839167XM 沭阳县贤官镇贤官村九组
/ 姜开祥
环保失信 2018.5.27
4 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 沭阳县天隆新型建材厂 91321322094133700A 沭阳县耿圩镇耿管路西侧、
汪岗路北侧(原汪圩村部)
/ 鲍二建 环保失信 2018.5.27
5 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 沭阳康健健身器材有限公司 91321322071029812H 沭阳县钱集镇钱集居委会
(钱集镇老窑厂)
谢维松
/ 环保失信 2018.5.27
6 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 泗阳纯发养殖有限公司 913213236811046645 王集镇梨树村 孙天勇 刘中华 环保失信 2018.5.27
7 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 泗阳县恒达牧业有限公司 913213236979129814 泗阳县张家圩镇树强居委会6组 刘青 刘青 环保失信 2018.5.27
8 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 泗洪县龙飞塑业有限公司 91321324669610767P 泗洪经济开发区青阳工业园区 汤小龙 赵文梅 环保失信 2018.5.27
9 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 泗洪悦诚精细化工有限公司 91321324785571718F 泗洪经济开发区三环路南侧 汤小龙 马志强 环保失信 2018.5.27
10 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 宿迁市远见塑业有限公司 913213027768998937 宿城区耿车镇青年路
赵洲
/ 环保失信 2018.5.27
11 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 宿迁市丰润塑业有限公司 91321302775441178U 宿迁市宿城区耿车镇居委会
(耿车工业园)
吴宏梅
/ 环保失信 2018.5.27
12 宿迁市环境保护局 宿环发〔2018〕57号 宿迁市华亿塑业有限公司 9132130267390336XU 宿迁市宿城区龙河朱大兴坞墩
仝润生
/ 环保失信 2018.5.27

 

发布时间:2018-07-27

序号 认定单位 认定文号 社会法人名称 统一社会信用代码 注册地址 法定代表人 负责人姓名 主要失信事实 行政处理、处罚或法院判决决定的主要内容 确认严重失信时间年月日
1 宿城区安监局 宿区安监信认[2018]1 宿迁市华锐玻璃陶瓷有限公司 321302000002651 宿迁市宿城区埠子镇工业园区 赵志刚 赵志刚 拒不履行行政处罚义务 20159711时许,在宿迁市华锐玻璃陶瓷有限公司厂内发生一起生产安全事故,事故造成1人死亡2人受伤,该起事故是因叉车操作工长期违章作业导致的,依据《安全生产法》第一百零九条第一款的规定,对该公司处以罚款20万元的行政处罚。 2018720
2 宿迁市宿城区市场监督管理局 (宿区)市监特令[2018]C14 江苏金柏年房地产开发有限责任公司 91321300770512512G 江苏省宿迁市宿城区幸福路2 张显光 张显光 使用的18台特种设备(铂金美寓小区电梯)未按照要求检验且违法使用,至今未整改 责令停止使用未经检验的电梯 201861
3 宿迁市宿城区市场监督管理局 (宿区)市监特令[2018]K04 江苏元大建筑科技有限公司 91321300696771910B 江苏宿城经济开发区西区科兴路东侧古城路南侧 张显光 张显光 使用的15台特种设备(起重机械)未按照要求检验且违法使用,至今未整改 责令停止使用未经检验的起重机械 2018117

发布时间:2018-06-15

序号 认定单位 认定文号 自然人姓名 个人身份证号 主要失信事实 行政处理、处罚或法院判决决定的主要内容 确认严重失信时间年月日 公示截止时间
年月日
1 沭阳县信访联席办 沭信联办认〔2018〕1号 史玉平 320823********6228 史玉平反映信访事项已有处理结论,且信访人曾因进京非信访接待场所上访被公安机关训诫,又就同一信访事项多次越级去京到省上访。其行为适用《宿迁市信访人严重失信个人黑名单认定与发布管理办法(试行)》第二章第四条第五项规定,可以纳入失信黑名单。 史玉平因进京非接待场所上访分别于2017年9月11日、2018年6月6日,被北京市公安局天安门地区分局训诫。 2018年6月8日 2018年9月8日

 

发布时间:2018-06-07

序号 认定单位 认定文号 社会法人名称 统一社会信用代码 注册地址 法定代表人 负责人姓名 主要失信事实 行政处理、处罚或法院判决决定的主要内容 确认严重失信时间年月日 公示截止时间
年月日
1 宿迁市国家税务局 宿国税一税通〔2017〕70248号 江苏兆丰置业有限公司 91321300696739857A 宿迁市运河路枫情水岸I幢4-1号 陈兵 葛志双 欠缴税款6139146.38元,拒不缴纳。 责令缴纳欠缴所属期2016年12月份增值税1428450.73元,所属期2017年1月份增值税30245.31元,所属期2017年2月份增值税13575.16元,所属期2017年3月份增值税1499014.45元,所属期2017年4月份增值税1970581.09元,所属期2017年5月份增值税637496.12元和所属期2017年6月份增值税559783.52元。 2018.6.4 2025.6.4
宿国税一税通〔2017〕70249号
宿国税一税通〔2017〕70250号
宿国税一税通〔2017〕70251号
宿国税一税通〔2017〕70252号
宿国税一税通〔2017〕70253号
宿国税一税通〔2017〕70254号
2 宿迁市国家税务局 宿国税一税通〔2017〕18873号 江苏杉林置业股份有限公司 91321300551220261E 宿迁市宿城经济开发区科工路8号 毛月健 朱群 欠缴税款4124643.81元,拒不缴纳。 责令缴纳欠缴所属期2017年1月份增值税3,991,373.43元和所属期2017年5月份增值税133,270.38元。 2018.6.4 2025.6.4
宿国税一税通〔2017〕36160号
3 宿迁市国家税务局 宿豫国税税通〔2017〕17087号 宿迁市璐阳塑料有限公司 91321311MA1NC92U8R 宿迁市宿豫区陆集镇工业园区16号 蔡昕航 蔡昕航 2017年7月欠缴增值税878752.86元,拒不缴纳,非正常户超过6个月。 / 2018.6.4 2025.6.4

 

发布时间:2018-04-11

序号 认定单位 认定文号 姓名 性别 身份证号 主要失信情况 失信行为类型 认定依据
1 宿迁市金融办 宿金融办发〔201818 赵冬梅 320825197004XXXXXX 2005年至2014年,赵冬梅以需要资金周转为由,许诺支付高额利息,经他人介绍向王翠英、单成梅等人吸收存款250万余元。于20167月被泗阳县法院以非法吸收公共存款罪判处有期徒刑三年二个月,并处罚金六万元,并责令其退赔未归还款项((2016)苏1323刑初114号)。 非法吸收公共存款 宿金融办发〔20188
2 宿迁市金融办 宿金融办发〔201818 付亚 320827196505XXXXXX 2010年至2013年期间,付亚因开发房地产需要资金,以给付高额利息为诱饵,通过口口相传的方式先后向王庭波等22名社会不特定公众存款420余万元,造成360余万元不能返还。于20167月被泗洪县法院以非法吸收公共存款罪判处有期徒刑三年三个月,并处罚金十万元,并责令其退赔相应款项返还集资参与人((2016)苏1324刑初77号)。 非法吸收公共存款 宿金融办发〔20188


 

发布时间:2018-03-28

序号 认定单位 认定文号 姓名 性别 身份证号 主要失信事实 失信行为类型 认定依据
1 宿迁市卫计委 宿卫医罚字(2016)C69号 李仰迅 321321194810xxxxxx 多次非法行医 非医师行医 宿城区人民检察院提起公诉,判决拘役4个月,缓刑6个月并处罚金2万元
2 宿迁市卫计委 宿卫医罚字(2016)C62号 孙良玲 320819196009xxxxxx 多次非法行医 非医师行医 宿城区人民检察院提起公诉,判决拘役9个月,缓刑1年并处罚金1.5万元
3 宿迁市卫计委 宿卫医罚字(2016)C70号 朱永浩 320825196901xxxxxx 多次非法行医 非医师行医 宿城区人民检察院提起公诉,判决有期徒刑9个月,缓刑1年并处罚金2万元


 

发布时间:2018-03-28

序号 姓名 性别 身份证号 主要犯罪事实 涉及罪名 认定依据
1 章齐开 321322xxxxxxxx3692 2017年1月至3月,当事人在没有货源,不能发货的情况下,以非法占有为目的,使用网站发布虚假的鸡鸭鹅等禽苗销售信息。以销售鸡苗、鸵鸟苗、孔雀苗等禽苗品种,并承诺包回收、免费送货上门等为借口,骗取客户订金或货款。 诈骗罪 沭阳县人民法院依法判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元。
2 程春英 321322xxxxxxxx4069 2017年1月至3月,当事人在没有货源,不能发货的情况下,以非法占有为目的,使用网站发布虚假的鸡鸭鹅等禽苗销售信息。以销售鸡苗、鸵鸟苗、孔雀苗等禽苗品种,并承诺包回收、免费送货上门等为借口,骗取客户订金或货款。 诈骗罪 于2017年9月19日被沭阳县人民法院依法判处判处有期徒刑十一个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。
3 李晨晨 320323xxxxxxxx063X 2014年2月至2015年10月,当事人以借用淘宝或支付宝账号付款、帮淘宝店刷信誉等为由,骗取他人钱财。 诈骗罪 于2017年2月16日被泗阳县人民法院依法判处有期徒刑三年六个月,并处罚金二万五千元。
4 陈全士 320323xxxxxxxx0613 2014年2月至2015年10月,当事人以借用淘宝或支付宝账号付款、帮淘宝店刷信誉等为由,骗取他人钱财。 诈骗罪 于2017年2月16日被泗阳县人民法院依法判处有期徒刑三年二个月,并处罚金一万八千元。
5 王亮 320323xxxxxxxx0653 2014年2月至2015年10月,当事人以借用淘宝或支付宝账号付款、帮淘宝店刷信誉等为由,骗取他人钱财。 于2017年2月16日被泗阳县人民法院依法判处有期徒刑三年,并处罚金一万五千元。
6 张炳贵 350524xxxxxxxx0011 2014年8月至2015年6月当事人利用虚拟的银行客服电话号码向被害人发送可以提升信用卡额度的虚假信息,冒充银行工作人员,套取上述人员身份信息及信用卡信息后在互联网上购买“点卡”等财物,再在互联网上转卖套现实施诈骗。 诈骗罪 于2016年11月17日被泗洪县人民法院判处有期徒刑七年,并处罚金五万元,犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二万元,决定执行有期徒刑十年,并处罚金七万元。


 

发布时间:2018-03-28


序号 姓名 性别 身份证号 主要犯罪事实 涉及罪名 认定依据
1 解祥胜 321302XXXXXXXX0514 201549日凌晨,宿迁市经济开发区义乌商贸城17街金牛管业门市被盗,其中保险柜内两张面额共计100000元的银行承兑汇票被偷走。20154月上旬,被告人解祥胜在明知不是本人所有的情况下,将该两张被盗的银行承兑汇票以97400元价格转让给王永光。后王永光发现两张银行承兑汇票已被挂失,向被告人解祥胜索要转让款,后被告人解祥胜在支付给王永光21000元后逃匿。 票据诈骗 一审法院(宿城区法院):依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,第一百九十四条第一款第(三)项,第二百六十六条,第六十五条,第六十九条第一款、第三款,第六十七条第三款,第六十四条之规定,判决如下:一、被告人解祥胜犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币十五万元;犯票据诈骗罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币五万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币人民币一万元,实行并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币二十一万元。二、责令被告人解祥胜退出违法所得,返还被害人。
二审法院(宿迁中院):《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。
2 柳明 321324XXXXXXXX1616 柳明向中国银行泗洪支行申请办理了信用卡,持该卡恶意透支94030.37元后,经发卡银行多次催收,仍通过改变联系方式、逃匿外地逃避催收,拒不归还透支款项。案发后,上诉人柳明主动到公安机关投案,并如实供述了自己的犯罪事实,并偿还发卡银行欠款47100元。 信用卡诈骗 一审法院(泗洪县法院):依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款,第六十七条第一款,第六十四条的规定,以信用卡诈骗罪判处被告人柳明有期徒刑一年六个月,并处罚金二万元;责令被告人柳明退赔被害单位相关经济损失。
二审法院(宿迁中院):依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。
3 颜琛 320324XXXXXXXX653X 颜琛于201310月份,在向中国银行股份有限公司宿迁分行
(以下简称中国银行宿迁分行)申领信用卡后多次套取现金74342.75元使用
,且经银行多次催收超过三个月仍未予归还,并于201312月份通过向他人提供印章名称并支付费用的方式,让他人私刻了宿迁市民政局宿迁市城市管理行政执法局宿城分局印章各一枚,用于向担保公司出具证明文件三份的事实清楚。
信用卡诈骗 一审法院(宿豫区法院):依照1997年修的
《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和《中华人民共和国刑法》第十二条一、第一百九十六条第一、二款、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定,判决如下:以信用卡诈骗罪,判处被告人颜琛有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元;以伪造国家机关印章罪,判处被告人颜琛拘役五个月。决定执行有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。
二审法院(宿迁中院):依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。
4 张炳贵 350524XXXXXXXX0011 张炳贵以虚拟的中国建设银行客服电话9553340008184604000785680等号码向被害人惠文、张惠珍、郑芝灵、闫书斌、万华斌、李会峰、宋勇、李世杰、安柯佳、王振、赵国军、何四姣等不特定人发送提升信用卡额度虚假信息,并冒充银行工作人员套取被害人惠文等人的中国建设银行信用卡信息资料,后在互联网上使用,致上述被害人损失共计人民币84678元;被告人张炳贵通过在互联网上发布虚假信息、虚拟中国工商银行客服电话等方式,实施诈骗作案5起,共骗得人民币62980元。 信用卡诈骗 一审法院(泗洪县法院):依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(三)项,第二百六十六条,第六十七条第三款,第六十五条第一款,第六十九条第一、三款,第六十四条的规定,判决:被告人张炳贵犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金五万元,犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二万元,决定执行有期徒刑十年,并处罚金七万元;被告人张炳贵违法所得,予以追缴,返还被害人。

二审法院(宿迁中院):依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。
5 徐增奎 320823XXXXXXXX2614 20137月至2014614日期间,被告人徐增奎在中国银行股份有限公司沭阳县支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司沭阳县支行等银行申领信用卡,后多次持卡消费等,至案发,被告人徐增奎透支银行本金共计95225.46元,并已超过规定的还款期限,且经银行多次催收,超过三个月未归还上述本金。 信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定,判决如下:被告人徐增奎犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币二万元。
6 尹立章 321322XXXXXXXX4473 2015127,被告人尹立章让其妻子李亚娟在中国农业银行沭阳县支行申领一张卡号为6259960071xxxxxx的信用卡由自己使用,后多次持卡套现及消费,201562日透支本金共计人民币11995,经该行多次催收超过
三个月仍不归还欠款。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定,判决如下:被告人尹立章犯信用卡诈骗罪,判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币二万元。
7 荣玲娟 320823XXXXXXXX2664 2013722日,被告人荣玲娟在中国银行沭阳支行申领一张卡号为
6253383229xxxxxx
的信用卡,后持卡套现,至2015527日透支本金
共计人民币42281.61元,经该行多次催收超过三个月仍未归还欠款。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定,判决如下:二、被告人荣玲娟犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元。与原犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二万元并罚,决定执行有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币五万元。
8 蒋小闯 321322XXXXXXXX3431 20164月份至10月份,被告人蒋小闯利用其经营的位于沭阳县华冲镇华冲街的启利金融公司可以代办信用卡业务的便利条件,为汤球、葛长春、
蒋福康、欧阳艳芹、蒋其中、蒋猛、丁维万7名客户申领浦发银行信用卡,
并在信用卡发放后,以谎称信用卡未发放或承诺帮助客户办理销卡手续等
方法取得上述人员的信用卡,后在未经信用卡持卡人同意的情况下,冒用
上述人员的名义频繁透支,截至2016922日被公安机关立案侦查时,
其累计透支本金共计人民币112412元,尚有本金人民币54456元未归还。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(三)项、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人蒋小闯犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。
9 张杰 321322XXXXXXXX4017 2013715日,被告人张杰在中国银行股份有限公司沭阳支行申领了一张卡号为6259073258xxxxxx的信用卡。201510月份开始,被告人张杰在没有任何偿还能力的情况下,仍然多次套现用于个人消费。至2016310日,被告人张杰共计透支本金人民币20624.74元。后经该行多次催收超过三个月仍不归还欠款。 信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人张杰犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。二、责令被告人张杰继续退赔被害单位经济损失。
10 金玉 321322XXXXXXXX2024 20147月,被告人金玉在中国农业银行沭阳支行申领了一张卡号为6259960058xxxxxx的贷记卡。后被告人金玉在没有偿还能力的情况下,仍然多次持卡消费。至201610月,被告人金玉共计透支本金人民币17000余元。后经该行多次催收超过三个月仍不归还。 信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下:被告人金玉犯信用卡诈骗罪,判处拘役三个月,缓刑四个月,并处罚金人民币二万元。
11 王江涛 321322XXXXXXXX4617 2012726日,被告人王江涛在交通银行股份有限公司宿迁分行申领了一张卡号为6222533980xxxxxx的信用卡,后其多次持卡消费及提取现金,至201549日透支本金共计人民币30000余元,经交通银行多次催收三个月后仍有26086.16元本金尚未归还。 信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下:被告人王江涛犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。
12 张春明 320823XXXXXXXX0039 被告人张春明于2011823日申请中国农业银行贷记卡,于同年920日对其发卡,卡号为6228360077xxxxxx。初期,被告人张春明按照领用合约,按期偿还透支的钱款。后被告人张春明多次持该信用卡用于刷卡消费,20151223日,被告人张春明明知自己没有还款能力的情况下仍使用该卡透支1.3万余元。后中国农业银行沭阳支行的工作人员多次通过电话联系被告人张春明催收还款,但其手机无法接通。后该行工作人员又上门张贴催收通知书,但至案发,被告人张春明仍未偿还上述款项。 信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下:被告人张春明犯信用卡诈骗罪,判处拘役二个月,缓刑三个月,并处罚金人民币二万元。
13 袁健 320825XXXXXXXX0259 20076月,被告人袁健向中国农业银行股份有限公司泗阳支行(下称泗阳农行)申领卡号为5200820000xxxxxx的信用卡,后因信用卡到期于2015630日变更卡号为5200820000xxxxxx2014年,被告人袁健在无偿不能力的情况下,仍陆续以刷卡形式透支上述信用卡。截止20152月,透支本金17942.04元。2015910日,被告人袁健归还2000元后再无还款行为。经泗阳农行两次催收,超过三个月仍未还款。
另查明,20161128日,被告人袁健主动至泗阳县公安局投案,归案后如实供述犯罪事实。20161213日,被告人袁健归还所欠款项。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款,第六十七条第一款,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款之规定,判决如下:被告人袁健犯信用卡诈骗罪,判处拘役五个月,缓刑七个月,罚金二万元。
14 王均益 371312XXXXXXXX6736 2016217日、222日,被告人王均益明知从姚远(已判刑)处获得
的被害人何磊、谢军善姓名、身份证号码、银行卡账号等信息为非法获取
的情况下,分别通过百度钱包财付通等第三方支付平台将被害人
何磊、谢军善银行卡内现金转走。其中,被告人王均益参与骗取被害人何磊、谢军善计11000元,被告人密起赫共同参与骗取被害人谢军善6800元。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项,第二十五条第一款,第二十六条第一、四款,第二十七条,第十七条第一、三款,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款之规定,判决如下:被告人王均益犯信用卡诈骗罪,判处拘役四个月,并处罚金二万元。
15 胡俭召 320825XXXXXXXX4417 2009年、2010811日、20111117日,被告人胡俭召先后在中国
工商银行股份有限公司泗阳支行(以下简称工商银行泗阳支行)、江苏
泗阳农村商业银行股份有限公司(以下简称泗阳农商行)、中国银行股
份有限公司泗阳支行(以下简称中国银行泗阳支行)申领信用卡各一张。
2014
89月间,被告人胡俭召在无偿还能力的情况下,透支工商银行
泗阳支行、泗阳农商行、中国银行泗阳支行信用卡计36398.58元,并经
发卡行多次催收,超过三个月仍未还款。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款,第六十七条,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款之规定,判决如下:被告人胡俭召犯信用卡诈骗罪,判处拘役六个月,缓刑一年,并处罚金二万元。
16 刘翔 321323XXXXXXXX129X 20153月,被告人刘翔向中国农业银行股份有限公司泗阳县支行申领卡号为6259960072xxxxxx信用卡一张,信用额度为30000元。后被告人刘翔在无能力偿还的情况下持该卡消费,截止案发前,被告人刘翔持卡透支本金计49743.12元,经发卡行多次催收,超过三个月仍未归还。 信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款之规定,判决如下:被告人刘翔犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年十个月,缓刑二年,罚金二万元。
17 王早芹 320825XXXXXXXX1240 20153月份,被告人王早芹以购买轿车的名义在中国银行泗阳支行申请
一张信用卡额度为6000元(专项信用额度为95000元)卡号为6253333287xxxxxx的信用卡,担保人为胡继国。20154月,被告人王早芹将该卡激活,
并在明知无偿还能力情况下,通过泗阳县百胜汽贸公司提现95000元,还款
方式为分36期还款、首付金额2670元、月付2638元。20155月、8月该卡分
三次被存入人民币共计14000元。后因被告人王早芹未按期还款,银行依据
被告人王早芹与中国银行泗阳支行签订的专向分期付款合同约定,取消
分期付款。根据银行计算,至201611月,被告人王早芹应归还所有欠款
143852.97
元(其中本金92330元,利息23612.34元,滞纳金27910.63元)。
20156月始,中国银行泗阳支行多次采用电话、短信、信函等方式催收
并超过三个月,被告人王早芹仍未还款,且改变联系方式,逃避银行催收。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款,第六十七条第三款,第六十四条之规定,判决如下:一、被告人王早芹犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金二万元。二、责令被告人王早芹归还银行八万一千元。
18 张大洪 320828XXXXXXXX241X 2011年下半年,被告人张大洪向中国农业银行股份有限公司泗阳县支行申领卡号为6228370145xxxxxx信用卡一张。后被告人张大洪在明知没有还款能力的情况下于2015920日刷卡透支13660元,后经发卡银行多次催收,超过三个月仍未归还。另查明,被告人张大洪于2017829日至泗阳县公安局投案,归案后如实供述犯罪事实。2017928日,被告人张大洪还清该信用卡借款本金、利息及滞纳金。 信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款
第四项、第二款,第六十七条第一款,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款之规定,判决如下:被告人张大洪犯信用卡诈骗罪,判处拘役三个月,缓刑六个月,并处罚金二万元。
19 张友超 320825XXXXXXXX6918 20106月,被告人张友超向江苏泗阳农村商业银行申领卡号为6228150025xxxxxx信用卡一张。20161月,被告人张友超明知自己没有偿还能力,
仍刷卡透支20000元。后经发卡银行多次催收,超过三个月仍未归还。
截至2017530日,被告人张友超的该信用卡共透支本金计19998.99元。另查明,201791日,被告人张友超向江苏泗阳农村商业银行归还24000元。张友超归案后如实供述犯罪事实。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款规定,判决如下:被告人张友超犯信用卡诈骗罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金二万元。
20 何国军 320924XXXXXXXX6875 20113月至201212月间,被告人何国军在江苏银行股份有限公司
(以下简称江苏银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称
上海浦东发展银行)、中国光大银行股份有限公司(以下简称中国光
大银行)、招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)等银行申请办
理信用卡,后持卡透支消费,共欠发卡银行信用卡本金146188.74元。
经发卡银行多次催收,被告人何国军以关机等方式逃避催收,拒不归
还发卡银行欠款。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款,第六十七条第三款,第六十四条的规定,判决如下:一、被告人何国军犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五万元。二、责令被告人何国军退赔被害单位经济损失。
21 王严辉 321324XXXXXXXX1819 20145月至20164月期间,被告人王严辉伙同江苏泗洪东吴村镇银行有限
责任公司(以下简称泗洪东吴村镇银行)员工秦泽勇(另案处理),采取提
供虚构资产证明、编造项目、冒用他人名义担保等方式,骗取泗洪东吴村镇
银行贷款12笔共计166万元。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款,第六十七条第一款,第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人王严辉犯骗取贷款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金十万元。

(
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自201667日起至201766日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)
二、被告人王严辉违法所得一百六十六万元,予以追缴,返还被害单位。
22 颜琛 320324XXXXXXXX653X 被告人颜琛于201310月份,在无法偿还欠款的情况下,以套取现金使用为目的,向中国银行股份有限公司宿迁分行(以下简称中国银行宿迁分行)申领卡号为6259063226xxxxxx的信用卡1张,信用额度为人民币5万元(以下币种同),并先后于20148月、11月,将信用额度临时提升为7万元、7.5万元。后被告人颜琛多次使用上述信用卡套取现金使用,且经银行多次催收超过三个月仍未予归还,至本案案发,被告人颜琛使用的上述信用卡透支本金合计74342.75元。 信用卡诈骗 依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百九十六条第一、二款、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定,判决如下:被告人颜琛犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元;犯伪造国家机关印章罪,判处拘役五个月。决定执行有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。
23 陈子龙 320825XXXXXXXX4714 20131月至20153月,被告人陈子龙在不具备还款能力的情况下,使用
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、上海浦东发展银行信用卡,透支人民币共计57279.85元。经银行多次向被告人陈子龙催收,被告人陈子龙至今未履行还款义务。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人陈子龙犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。二、追缴被告人陈子龙违法所得57279.85元,发还相应银行。
24 朱学刚 321321XXXXXXXX2910 20124月份至20134月份,被告人朱学刚多次利用他人身份证复印件,
到中国银行宿迁分行骗领信用卡,并持卡消费透支本金,经发卡银行多次催缴逾期未还款,合计透支本金人民币28501.8元。
信用卡诈骗 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(一)项,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款之规定,判决如下:被告人朱学刚犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。