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序号认定单位认定文号姓名性别身份证号主要失信情况失信行为类型认定依据
1宿迁市金融办宿金融办发〔201818赵冬梅320825197004XXXXXX2005年至2014年,赵冬梅以需要资金周转为由,许诺支付高额利息,经他人介绍向王翠英、单成梅等人吸收存款250万余元。于20167月被泗阳县法院以非法吸收公共存款罪判处有期徒刑三年二个月,并处罚金六万元,并责令其退赔未归还款项((2016)苏1323刑初114号)。非法吸收公共存款宿金融办发〔20188
2宿迁市金融办宿金融办发〔201818付亚320827196505XXXXXX2010年至2013年期间,付亚因开发房地产需要资金,以给付高额利息为诱饵,通过口口相传的方式先后向王庭波等22名社会不特定公众存款420余万元,造成360余万元不能返还。于20167月被泗洪县法院以非法吸收公共存款罪判处有期徒刑三年三个月,并处罚金十万元,并责令其退赔相应款项返还集资参与人((2016)苏1324刑初77号)。非法吸收公共存款宿金融办发〔20188


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序号认定单位认定文号姓名性别身份证号主要失信事实     失信行为类型认定依据
1宿迁市卫计委宿卫医罚字(2016)C69号李仰迅321321194810xxxxxx多次非法行医非医师行医宿城区人民检察院提起公诉,判决拘役4个月,缓刑6个月并处罚金2万元
2宿迁市卫计委宿卫医罚字(2016)C62号孙良玲320819196009xxxxxx多次非法行医非医师行医宿城区人民检察院提起公诉,判决拘役9个月,缓刑1年并处罚金1.5万元
3宿迁市卫计委宿卫医罚字(2016)C70号朱永浩320825196901xxxxxx多次非法行医非医师行医宿城区人民检察院提起公诉,判决有期徒刑9个月,缓刑1年并处罚金2万元


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序号姓名性别身份证号主要犯罪事实涉及罪名认定依据
1章齐开321322xxxxxxxx36922017年1月至3月,当事人在没有货源,不能发货的情况下,以非法占有为目的,使用网站发布虚假的鸡鸭鹅等禽苗销售信息。以销售鸡苗、鸵鸟苗、孔雀苗等禽苗品种,并承诺包回收、免费送货上门等为借口,骗取客户订金或货款。诈骗罪沭阳县人民法院依法判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元。
2程春英321322xxxxxxxx40692017年1月至3月,当事人在没有货源,不能发货的情况下,以非法占有为目的,使用网站发布虚假的鸡鸭鹅等禽苗销售信息。以销售鸡苗、鸵鸟苗、孔雀苗等禽苗品种,并承诺包回收、免费送货上门等为借口,骗取客户订金或货款。诈骗罪于2017年9月19日被沭阳县人民法院依法判处判处有期徒刑十一个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。
3李晨晨320323xxxxxxxx063X2014年2月至2015年10月,当事人以借用淘宝或支付宝账号付款、帮淘宝店刷信誉等为由,骗取他人钱财。诈骗罪于2017年2月16日被泗阳县人民法院依法判处有期徒刑三年六个月,并处罚金二万五千元。
4陈全士320323xxxxxxxx06132014年2月至2015年10月,当事人以借用淘宝或支付宝账号付款、帮淘宝店刷信誉等为由,骗取他人钱财。诈骗罪于2017年2月16日被泗阳县人民法院依法判处有期徒刑三年二个月,并处罚金一万八千元。
5王亮320323xxxxxxxx06532014年2月至2015年10月,当事人以借用淘宝或支付宝账号付款、帮淘宝店刷信誉等为由,骗取他人钱财。
于2017年2月16日被泗阳县人民法院依法判处有期徒刑三年,并处罚金一万五千元。
6张炳贵350524xxxxxxxx00112014年8月至2015年6月当事人利用虚拟的银行客服电话号码向被害人发送可以提升信用卡额度的虚假信息,冒充银行工作人员,套取上述人员身份信息及信用卡信息后在互联网上购买“点卡”等财物,再在互联网上转卖套现实施诈骗。诈骗罪于2016年11月17日被泗洪县人民法院判处有期徒刑七年,并处罚金五万元,犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二万元,决定执行有期徒刑十年,并处罚金七万元。


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序号姓名性别身份证号主要犯罪事实涉及罪名认定依据
1解祥胜321302XXXXXXXX0514    201549日凌晨,宿迁市经济开发区义乌商贸城17街金牛管业门市被盗,其中保险柜内两张面额共计100000元的银行承兑汇票被偷走。20154月上旬,被告人解祥胜在明知不是本人所有的情况下,将该两张被盗的银行承兑汇票以97400元价格转让给王永光。后王永光发现两张银行承兑汇票已被挂失,向被告人解祥胜索要转让款,后被告人解祥胜在支付给王永光21000元后逃匿。票据诈骗一审法院(宿城区法院):依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,第一百九十四条第一款第(三)项,第二百六十六条,第六十五条,第六十九条第一款、第三款,第六十七条第三款,第六十四条之规定,判决如下:一、被告人解祥胜犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币十五万元;犯票据诈骗罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币五万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币人民币一万元,实行并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币二十一万元。二、责令被告人解祥胜退出违法所得,返还被害人。
二审法院(宿迁中院):《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。
2柳明321324XXXXXXXX1616    柳明向中国银行泗洪支行申请办理了信用卡,持该卡恶意透支94030.37元后,经发卡银行多次催收,仍通过改变联系方式、逃匿外地逃避催收,拒不归还透支款项。案发后,上诉人柳明主动到公安机关投案,并如实供述了自己的犯罪事实,并偿还发卡银行欠款47100元。信用卡诈骗一审法院(泗洪县法院):依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款,第六十七条第一款,第六十四条的规定,以信用卡诈骗罪判处被告人柳明有期徒刑一年六个月,并处罚金二万元;责令被告人柳明退赔被害单位相关经济损失。
二审法院(宿迁中院):依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。
3颜琛320324XXXXXXXX653X    颜琛于201310月份,在向中国银行股份有限公司宿迁分行
(以下简称中国银行宿迁分行)申领信用卡后多次套取现金74342.75元使用
,且经银行多次催收超过三个月仍未予归还,并于201312月份通过向他人提供印章名称并支付费用的方式,让他人私刻了宿迁市民政局宿迁市城市管理行政执法局宿城分局印章各一枚,用于向担保公司出具证明文件三份的事实清楚。
信用卡诈骗一审法院(宿豫区法院):依照1997年修的
《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和《中华人民共和国刑法》第十二条一、第一百九十六条第一、二款、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定,判决如下:以信用卡诈骗罪,判处被告人颜琛有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元;以伪造国家机关印章罪,判处被告人颜琛拘役五个月。决定执行有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。
二审法院(宿迁中院):依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。
4张炳贵350524XXXXXXXX0011    张炳贵以虚拟的中国建设银行客服电话9553340008184604000785680等号码向被害人惠文、张惠珍、郑芝灵、闫书斌、万华斌、李会峰、宋勇、李世杰、安柯佳、王振、赵国军、何四姣等不特定人发送提升信用卡额度虚假信息,并冒充银行工作人员套取被害人惠文等人的中国建设银行信用卡信息资料,后在互联网上使用,致上述被害人损失共计人民币84678元;被告人张炳贵通过在互联网上发布虚假信息、虚拟中国工商银行客服电话等方式,实施诈骗作案5起,共骗得人民币62980元。信用卡诈骗一审法院(泗洪县法院):依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(三)项,第二百六十六条,第六十七条第三款,第六十五条第一款,第六十九条第一、三款,第六十四条的规定,判决:被告人张炳贵犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金五万元,犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二万元,决定执行有期徒刑十年,并处罚金七万元;被告人张炳贵违法所得,予以追缴,返还被害人。

二审法院(宿迁中院):依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。
5徐增奎320823XXXXXXXX2614    20137月至2014614日期间,被告人徐增奎在中国银行股份有限公司沭阳县支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司沭阳县支行等银行申领信用卡,后多次持卡消费等,至案发,被告人徐增奎透支银行本金共计95225.46元,并已超过规定的还款期限,且经银行多次催收,超过三个月未归还上述本金。信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定,判决如下:被告人徐增奎犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币二万元。
6尹立章321322XXXXXXXX4473   2015127,被告人尹立章让其妻子李亚娟在中国农业银行沭阳县支行申领一张卡号为6259960071xxxxxx的信用卡由自己使用,后多次持卡套现及消费,201562日透支本金共计人民币11995,经该行多次催收超过
三个月仍不归还欠款。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定,判决如下:被告人尹立章犯信用卡诈骗罪,判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币二万元。
7荣玲娟320823XXXXXXXX2664    2013722日,被告人荣玲娟在中国银行沭阳支行申领一张卡号为
6253383229xxxxxx
的信用卡,后持卡套现,至2015527日透支本金
共计人民币42281.61元,经该行多次催收超过三个月仍未归还欠款。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定,判决如下:二、被告人荣玲娟犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元。与原犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二万元并罚,决定执行有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币五万元。
8蒋小闯321322XXXXXXXX3431    20164月份至10月份,被告人蒋小闯利用其经营的位于沭阳县华冲镇华冲街的启利金融公司可以代办信用卡业务的便利条件,为汤球、葛长春、
蒋福康、欧阳艳芹、蒋其中、蒋猛、丁维万7名客户申领浦发银行信用卡,
并在信用卡发放后,以谎称信用卡未发放或承诺帮助客户办理销卡手续等
方法取得上述人员的信用卡,后在未经信用卡持卡人同意的情况下,冒用
上述人员的名义频繁透支,截至2016922日被公安机关立案侦查时,
其累计透支本金共计人民币112412元,尚有本金人民币54456元未归还。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(三)项、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人蒋小闯犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。
9张杰321322XXXXXXXX4017    2013715日,被告人张杰在中国银行股份有限公司沭阳支行申领了一张卡号为6259073258xxxxxx的信用卡。201510月份开始,被告人张杰在没有任何偿还能力的情况下,仍然多次套现用于个人消费。至2016310日,被告人张杰共计透支本金人民币20624.74元。后经该行多次催收超过三个月仍不归还欠款。信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人张杰犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。二、责令被告人张杰继续退赔被害单位经济损失。
10金玉321322XXXXXXXX2024    20147月,被告人金玉在中国农业银行沭阳支行申领了一张卡号为6259960058xxxxxx的贷记卡。后被告人金玉在没有偿还能力的情况下,仍然多次持卡消费。至201610月,被告人金玉共计透支本金人民币17000余元。后经该行多次催收超过三个月仍不归还。信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下:被告人金玉犯信用卡诈骗罪,判处拘役三个月,缓刑四个月,并处罚金人民币二万元。
11王江涛321322XXXXXXXX4617    2012726日,被告人王江涛在交通银行股份有限公司宿迁分行申领了一张卡号为6222533980xxxxxx的信用卡,后其多次持卡消费及提取现金,至201549日透支本金共计人民币30000余元,经交通银行多次催收三个月后仍有26086.16元本金尚未归还。信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下:被告人王江涛犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。
12张春明320823XXXXXXXX0039   被告人张春明于2011823日申请中国农业银行贷记卡,于同年920日对其发卡,卡号为6228360077xxxxxx。初期,被告人张春明按照领用合约,按期偿还透支的钱款。后被告人张春明多次持该信用卡用于刷卡消费, 20151223日,被告人张春明明知自己没有还款能力的情况下仍使用该卡透支1.3万余元。后中国农业银行沭阳支行的工作人员多次通过电话联系被告人张春明催收还款,但其手机无法接通。后该行工作人员又上门张贴催收通知书,但至案发,被告人张春明仍未偿还上述款项。信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下:被告人张春明犯信用卡诈骗罪,判处拘役二个月,缓刑三个月,并处罚金人民币二万元。
13袁健320825XXXXXXXX025920076月,被告人袁健向中国农业银行股份有限公司泗阳支行(下称泗阳农行)申领卡号为5200820000xxxxxx的信用卡,后因信用卡到期于2015630日变更卡号为5200820000xxxxxx2014年,被告人袁健在无偿不能力的情况下,仍陆续以刷卡形式透支上述信用卡。截止20152月,透支本金17942.04元。2015910日,被告人袁健归还2000元后再无还款行为。经泗阳农行两次催收,超过三个月仍未还款。
另查明,20161128日,被告人袁健主动至泗阳县公安局投案,归案后如实供述犯罪事实。20161213日,被告人袁健归还所欠款项。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款,第六十七条第一款,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款之规定,判决如下:被告人袁健犯信用卡诈骗罪,判处拘役五个月,缓刑七个月,罚金二万元。
14王均益371312XXXXXXXX67362016217日、222日,被告人王均益明知从姚远(已判刑)处获得
的被害人何磊、谢军善姓名、身份证号码、银行卡账号等信息为非法获取
的情况下,分别通过百度钱包财付通等第三方支付平台将被害人
何磊、谢军善银行卡内现金转走。其中,被告人王均益参与骗取被害人何磊、谢军善计11000元,被告人密起赫共同参与骗取被害人谢军善6800元。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项,第二十五条第一款,第二十六条第一、四款,第二十七条,第十七条第一、三款,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款之规定,判决如下:被告人王均益犯信用卡诈骗罪,判处拘役四个月,并处罚金二万元。
15胡俭召320825XXXXXXXX44172009年、2010811日、20111117日,被告人胡俭召先后在中国
工商银行股份有限公司泗阳支行(以下简称工商银行泗阳支行)、江苏
泗阳农村商业银行股份有限公司(以下简称泗阳农商行)、中国银行股
份有限公司泗阳支行(以下简称中国银行泗阳支行)申领信用卡各一张。
2014
89月间,被告人胡俭召在无偿还能力的情况下,透支工商银行
泗阳支行、泗阳农商行、中国银行泗阳支行信用卡计36398.58元,并经
发卡行多次催收,超过三个月仍未还款。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款,第六十七条,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款之规定,判决如下:被告人胡俭召犯信用卡诈骗罪,判处拘役六个月,缓刑一年,并处罚金二万元。
16刘翔321323XXXXXXXX129X20153月,被告人刘翔向中国农业银行股份有限公司泗阳县支行申领卡号为6259960072xxxxxx信用卡一张,信用额度为30000元。后被告人刘翔在无能力偿还的情况下持该卡消费,截止案发前,被告人刘翔持卡透支本金计49743.12元,经发卡行多次催收,超过三个月仍未归还。信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款之规定,判决如下:被告人刘翔犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年十个月,缓刑二年,罚金二万元。
17王早芹320825XXXXXXXX124020153月份,被告人王早芹以购买轿车的名义在中国银行泗阳支行申请
一张信用卡额度为6000元(专项信用额度为95000元)卡号为6253333287xxxxxx的信用卡,担保人为胡继国。20154月,被告人王早芹将该卡激活,
并在明知无偿还能力情况下,通过泗阳县百胜汽贸公司提现95000元,还款
方式为分36期还款、首付金额2670元、月付2638元。20155月、8月该卡分
三次被存入人民币共计14000元。后因被告人王早芹未按期还款,银行依据
被告人王早芹与中国银行泗阳支行签订的专向分期付款合同约定,取消
分期付款。根据银行计算,至201611月,被告人王早芹应归还所有欠款
143852.97
元(其中本金92330元,利息23612.34元,滞纳金27910.63元)。
20156月始,中国银行泗阳支行多次采用电话、短信、信函等方式催收
并超过三个月,被告人王早芹仍未还款,且改变联系方式,逃避银行催收。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款,第六十七条第三款,第六十四条之规定,判决如下:一、被告人王早芹犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金二万元。二、责令被告人王早芹归还银行八万一千元。
18张大洪320828XXXXXXXX241X2011年下半年,被告人张大洪向中国农业银行股份有限公司泗阳县支行申领卡号为6228370145xxxxxx信用卡一张。后被告人张大洪在明知没有还款能力的情况下于2015920日刷卡透支13660元,后经发卡银行多次催收,超过三个月仍未归还。另查明,被告人张大洪于2017829日至泗阳县公安局投案,归案后如实供述犯罪事实。2017928日,被告人张大洪还清该信用卡借款本金、利息及滞纳金。信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款
第四项、第二款,第六十七条第一款,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款之规定,判决如下:被告人张大洪犯信用卡诈骗罪,判处拘役三个月,缓刑六个月,并处罚金二万元。
19张友超320825XXXXXXXX691820106月,被告人张友超向江苏泗阳农村商业银行申领卡号为6228150025xxxxxx信用卡一张。20161月,被告人张友超明知自己没有偿还能力,
仍刷卡透支20000元。后经发卡银行多次催收,超过三个月仍未归还。
截至2017530日,被告人张友超的该信用卡共透支本金计19998.99元。另查明,201791日,被告人张友超向江苏泗阳农村商业银行归还24000元。张友超归案后如实供述犯罪事实。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款规定,判决如下:被告人张友超犯信用卡诈骗罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金二万元。
20何国军320924XXXXXXXX687520113月至201212月间,被告人何国军在江苏银行股份有限公司
(以下简称江苏银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称
上海浦东发展银行)、中国光大银行股份有限公司(以下简称中国光
大银行)、招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)等银行申请办
理信用卡,后持卡透支消费,共欠发卡银行信用卡本金146188.74元。
经发卡银行多次催收,被告人何国军以关机等方式逃避催收,拒不归
还发卡银行欠款。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款,第六十七条第三款,第六十四条的规定,判决如下:一、被告人何国军犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五万元。二、责令被告人何国军退赔被害单位经济损失。
21王严辉321324XXXXXXXX181920145月至20164月期间,被告人王严辉伙同江苏泗洪东吴村镇银行有限
责任公司(以下简称泗洪东吴村镇银行)员工秦泽勇(另案处理),采取提
供虚构资产证明、编造项目、冒用他人名义担保等方式,骗取泗洪东吴村镇
银行贷款12笔共计166万元。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款,第六十七条第一款,第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人王严辉犯骗取贷款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金十万元。

(
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自201667日起至201766日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)
二、被告人王严辉违法所得一百六十六万元,予以追缴,返还被害单位。
22颜琛320324XXXXXXXX653X被告人颜琛于201310月份,在无法偿还欠款的情况下,以套取现金使用为目的,向中国银行股份有限公司宿迁分行(以下简称中国银行宿迁分行)申领卡号为6259063226xxxxxx的信用卡1张,信用额度为人民币5万元(以下币种同),并先后于20148月、11月,将信用额度临时提升为7万元、7.5万元。后被告人颜琛多次使用上述信用卡套取现金使用,且经银行多次催收超过三个月仍未予归还,至本案案发,被告人颜琛使用的上述信用卡透支本金合计74342.75元。信用卡诈骗依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百九十六条第一、二款、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定,判决如下:被告人颜琛犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元;犯伪造国家机关印章罪,判处拘役五个月。决定执行有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。
23陈子龙320825XXXXXXXX471420131月至20153月,被告人陈子龙在不具备还款能力的情况下,使用
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、上海浦东发展银行信用卡,透支人民币共计57279.85元。经银行多次向被告人陈子龙催收,被告人陈子龙至今未履行还款义务。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人陈子龙犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。二、追缴被告人陈子龙违法所得57279.85元,发还相应银行。
24朱学刚321321XXXXXXXX291020124月份至20134月份,被告人朱学刚多次利用他人身份证复印件,
到中国银行宿迁分行骗领信用卡,并持卡消费透支本金,经发卡银行多次催缴逾期未还款,合计透支本金人民币28501.8元。
信用卡诈骗依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(一)项,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款之规定,判决如下:被告人朱学刚犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。




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序号认定单位认定文号自然人姓名个人身份证号主要失信事实行政处理、处罚或法院判决决定的主要内容确认严重失信时间(年 月 日)公示截止时间
1宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队宿卫医罚字(2016)C69 号李仰迅3213211948****7010多次非法行医2013年10月8日、2016年2月5日、2016年9月13日被我机关行政处罚;2017年3月14日宿城区人民检察院提起公诉,判决拘役4个月,缓刑6个月,并处罚金2万元2017年3月14日_
2宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队宿卫医罚字(2016)C62号孙良玲3208191960****6022多次非法行医2013年5月28日被宿城区卫生局行政处罚过1次、2013年12月3日、2014年9月15日被宿迁市卫生局行政处罚2次; 2016年12月26日宿城区人民检察院提起公诉,判决有期徒刑9个月,缓刑1年,并处罚金1.5万元2016年12月26日_
3宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队宿卫医罚字(2016)C70号朱永浩3208251969****2813多次非法行医2016年2月19日、2016年8月2日、2016年9月13日因非法行医被我机关行政处罚3次、;2016年5月18日宿城区人民检察院提起公诉,判决有期徒刑9个月,缓刑一年,并处罚金2万元2016年5月18日_
4宿迁市城市管理局、宿迁市公安局宿城分局城公(富)行罚决字〔2017〕119号汪林3213211986****4853根据《宿迁市市区城市管理领域失信联合惩戒办法(试行)》第八条第5项“本办法所称城市管理领域严重失信行为包括:在城市管理工作过程中,发生暴力阻碍城管工作人员依法执行公务的”规定,认定为严重失信。2017年2月16日22时许,汪林汪森林在宿迁市宿城区青年路宝龙新乐迪KTV楼下摆烧烤摊占道经营,后宿迁市城管局宿城分局古城大队城管执法人员依法对二人执行职务,汪林以辱骂等方式阻碍城管执法人员执行公务,被宿迁市公安局宿城分局决定行政拘留七日。2017年2月17日2022年2月16日
5宿迁市城市管理局、宿迁市公安局宿城分局城公(富)行罚决字〔2017〕120号汪森林3213211989****4879根据《宿迁市市区城市管理领域失信联合惩戒办法(试行)》第八条第5项“本办法所称城市管理领域严重失信行为包括:在城市管理工作过程中,发生暴力阻碍城管工作人员依法执行公务的”规定,认定为严重失信。2017年2月16日22时许,汪林汪森林在宿迁市宿城区青年路宝龙新乐迪KTV楼下摆烧烤摊占道经营,后宿迁市城管局宿城分局古城大队城管执法人员依法对二人执行职务,汪森林以辱骂等方式阻碍城管执法人员执行公务,被宿迁市公安局宿城分局决定行政拘留七日。2017年2月17日2022年2月16日
6宿迁市卫生计生委_陆波3213211976****7612陆波于2016年涉及“山东违法经营疫苗案件”,非法买卖“问题疫苗”2016年3月23日经市卫计委认定为严重失信行为,将其失信行为列入医护人员信用档案,并作停职停薪处理,交警方调查处理。2016年3月23日_
7宿迁市中级人民法院(2016)苏13执173号周家季3422251971****6834未履行(2015)宿仲裁字第43号仲裁裁决书确定的义务被申请人周家季对上述混凝土货款501320元及逾期付款违约金承担连带偿还责任,已列入最高院失信名单。2017年3月7日_
8宿迁市中级人民法院(2016)苏13执159号刘程3208251977****5731未履行(2015)宿中刑初字第00005号刑事判决书确定的义务被告人刘程赔偿附带民事诉讼原告人陈杰、刘英、孙美玲、陈文君因被害人陈忠民死亡而造成的经济损失人民币102439.3元(于判决生效后十日内给付),已列入最高院失信名单。2017年2月22日_
9宿迁市中级人民法院(2016)苏13执380号赵张夫3306211949****3931未履行(2014)宿中商初字第00160号民事判决书确定的义务江苏欧亚薄膜有限公司于判决生效之日起十日内偿还中国农业银行股份有限公司沭阳县支行借款本金7000万元及利息(利息以7000万元本金为基数,自2014年5月21日起按年利率7.2%计算至实际清偿之日止)。被执行人赵张夫对上述债务承担连带给付责任。已列入最高院失信名单。2017年3月7日_

 

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序号认定单位认定文号社会法人名称统一社会信用代码组织机构代码工商营业执照注册地址法定代表人负责人姓名主要失信事实行政处理、处罚或法院判决决定的主要内容
1宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕74号泗洪县盛丰碳业有限公司91321324MA1MFFUC0A91321324MA1MFFUC0A91321324MA1MFFUC0A宿迁市泗洪县双沟镇草湾村陆长海320827197202096312朱超贤41022319810915503X涉嫌虚假登记公司、骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票1003份,票面金额100537110.98元,税额17091310.01元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
2宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕61号沭阳华源纺织有限公司_323706163321322000439666沭阳县上海南路293号习明哲410107196507150715魏广辉410223198705114533涉嫌虚假登记公司,骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票450份,金额43604888.52元,税额7412830.32元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
3宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕58号宿迁东昌金属制品有限公司91321322MA1MP5AD9F91321322MA1MP5AD9F91321322MA1MP5AD9F沭阳县耿圩镇郭圩工业园区陶世东411421198403271612_涉嫌虚假登记公司,骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票424份,金额34347243.63元,税额6349031.78元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
4宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕59号沭阳众合皮革制品有限公司_354615723321322000482014沭阳县刘集镇桥南村李晓军411421199004232012寇丹丹371522198901150521涉嫌虚假登记公司,骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票718份,金额69134941.95元,税额11752940.77元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
5宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕38号沭阳和源皮革制品有限公司_355018138321322000484323沭阳县高墟镇工业区梦美路西侧郑忠友372502196111191173寇丹丹371522198901150521嫌虚假登记公司,骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票960份,金额 93288300.08元,税额15859009.53元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
6宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕51号沭阳富郑纺织品有限公司_339236960321322000466452陇集镇工业区郑强510522199202020031杨淑芹342129197501230825涉嫌虚假登记公司,骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票199份,金额19064327.73元,税额3240936.27元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
7宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕70号宿迁华通纺织有限公司331042598321323000157379泗阳县临河镇何庄路东侧(全民创业园)韩光321323198501022113朱昌国320825195706280939涉嫌虚假登记公司,骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票178份,金 额117380542.92元,税额19954692.47元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
8宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕67号宿迁中伟纺织有限公司91321323346265858Q91321323346265858Q91321323346265858Q泗阳县临河镇徐淮路北侧刘娟321323198803075720刘剑321323199009212139涉嫌虚假登记公司,骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票511份,金额47155653.08元,税额8016460.6元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
9宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕78号沭阳裕信宝服装织造有限公司91321322MA1MF00B0N91321322MA1MF00B0N91321322MA1MF00B0N沭阳县经济技术开发区永嘉路30号周顺341222199607056019张海宾342129197206120316涉嫌虚假登记公司、骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票232份,金额18376898元,税额3124072.66元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
10宿迁市国家税务局稽查局宿国税稽处〔2017〕77号沭阳汇金废旧物资回收有限公司_339269674321322000467033迎宾大道东首软件产业园C栋大厦4楼409室孙丹371002198611058521_涉嫌虚假登记公司、骗取一般纳税人资格,虚开增值税专用发票400份,金额22428869.07元,税额3,812,907.74元。符合《江苏省税收失信行为管理办法(试行)》第六条第(九)项1、认定虚开;2、移送公安机关追究刑事责任;
11市住建局宿建发〔2017〕167号四川锦川建筑劳务有限公司______在其负责的宿豫区印象99花园一期劳务分包工程中,因春节前未按规定足额支付农民工工资,导致项目部各班组多次组织工人到市、区相关部门进行集访讨要工资的行为。(一)向社会公开失信信息;(二)列入不诚信名单,清出本市建设市场1年;
12宿迁市旅游局_宿迁市海天旅行社有限公司321302000043490__宿迁市发展大道金陵名府36幢21、22号蔡培培_宿迁市海天旅行社有限公司2016年3月28日因拒不缴纳旅行社质量保证金被宿迁市旅游局吊销旅行社业务经营许可证。2016年10月6日,宿迁市海天旅行社有限公司接收蔡墩楼、陈红、侍红娣、马军、李保平、邹志斗等6人报名参加昆明、大理、丽江双飞6日游,且未收取旅游费用、未签订旅游合同。海天旅行社负责人蔡培培向邹志斗等6人开具了工商服务业统一收款收据,出行前缴纳押金1000元/人,共计6000元,并注明押金在邹志斗等6人返回宿迁后退回。3月27日,游客邹志斗到宿迁市旅游质监所投诉,称宿迁市海天旅行社有限公司并未退还押金,且该旅行社目前搬迁不知所踪,联系负责人蔡培培,负责人不接电话。邹志斗提供的宿迁市海天旅行社有限公司收款收据、出团通知书等证据材料显示,宿迁市海天旅行社有限公司涉嫌未经许可经营旅行社业务。经营许可证已被吊销,涉嫌无证经营。

 

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序号报送单位企业名称法定代表人工商注册号组织机构代码统一社会信用代码事由备注
1泗洪中行宿迁和业机械制造有限公司潘岳松32132400005325768412644-7_2016年2月6日我行泗洪支行向宿迁和业机械制造有限公司发放270万元流动资金贷款,2016年6月借款人在我行授信利息逾期。我行经多次催收无果后,于2016年10月21日向泗洪县人民法院提起诉讼申请,诉讼标的授信本金270万元及相关利息、费用。2017年4月23日泗洪县人民法院下发《民事判决书》文书号:(2016)苏1324民初8124号。
2江苏银行宿迁分行江苏六鑫洁净新材料有限公司郁杨32132400002829477688501-0_存在恶意逃废银行债务行为的。起诉,目前案件已审结胜诉。2016年3月18日贷款逾期,本金余额700万元,时间已达584天,五级分类为次级。判决书文书号:(2016)苏1324民特109号
3苏州银行宿城支行宿迁市兄弟米面有限公司张根成32130000002105878596980-691321311785969806F我行300万贷款本金于2014年7月1日逾期,2014年9月25日向宿豫法院诉讼,2014年10月20日裁定判决至今多次催促,我行认为借款人有能力拒不履行判决义务。裁定书编号:(2014)宿豫特商字第0018号
4苏州银行宿城支行宿迁神州行麒麟汽车销售服务有限公司
宿迁神州行汽车销售服务有限公司
王卫东321300000003905
321391000013344
73956331-1
56181997-2
_我行500万元贷款本金于2014年10月18日到期,2015年3月30日向宿迁中级人民法院诉讼,2015年9月14日判决至今,我行认为借款人有能力拒不履行判决义务。裁定书编号:(2015)宿中初商字第00096号
5邮储银行沭阳鹏程汽车销售服务有限公司赵红梅32132200004446975462901-6_企业于2013年8月9日支用我行贷款150万元,到期日2014年8月8日。后企业未按期偿还我行贷款本息,经我行起诉、法院判决并经强制执行后,至今企业及企业主仍然未履行还款义务。宿城区人民法院(2013)宿城商初字第1004号
6邮储银行宿迁市双鹏米业有限公司吴二朋32132100003157969451331-X_客户向我行贷款440万元,贷款起止日期2014-2-13至2015-2-12 ,贷款到期后客户未履行还款义务,经法院判决后我行申请强制执行后至今仍未履行还款义务。宿豫区人民法院(2015)宿豫商特字第00005号
7邮储银行泗阳华康医药贸易有限公司倪朝晔_66839529-291321323668395292L企业向我行贷款500万小企业流动资金贷款,贷款期限为2016年5月20日至2017年5月19日,贷款到期后客户未履行还款义务,经法院判决后我行申请强制执行后至今仍未偿还我行贷款本息。泗阳县人民法院(2017)苏1323民特1号

 

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序号姓名身份证号码(或组织机构代码)案号失信行为概述家庭住址照片或法人
(判决主要内容)
1印辉320827198004150079(2016)苏13327因民间借贷纠纷欠款10430000元及利息江苏泗洪花漾名门小区5幢二单元104



2常露321324198501160029(2016)苏13327因民间借贷纠纷欠款10430000元及利息江苏泗洪花漾名门小区5幢二单元104



3秦为礼320819197603264815(2016)苏13250因仲裁裁决纠纷欠款4030000.43元及利息宿迁市众大上海城小区56303



4孙维侠320881197104020021(2016)苏13250因仲裁裁决纠纷欠款4030000.43元及利息宿迁市宿城区金港花园小区8103



5苏民320819196503027236(2016)苏13250因仲裁裁决纠纷欠款4030000.43元及利息宿迁市经济开发区天星花园小区11207



6王启洲321321197206285618(2016)苏13执恢54因刑事附带民事纠纷欠款61.2万元宿迁市宿豫区王官集镇九城村二组66



7侍超321302198703100835(2016)苏13执恢54因刑事附带民事纠纷欠款61.2万元宿迁市宿城区金色水岸城市花园26304



8卓威321321198012242411(2016)苏13执恢54因刑事附带民事纠纷欠款61.2万元宿迁市宿豫区顺和镇卓圩居委会4



9张大龙321321198111027813(2016)苏13执恢54因刑事附带民事纠纷欠款61.2万元宿迁市宿豫区名河雅居57502室。



10宿迁市零氏企业管理有限公司69790799-8(2016)苏13181因仲裁裁决纠纷欠款4188201.84元及利息宿迁市宿城区世纪大道92付本军
91321302697907998R
11江阴市恒益房地产开发有限公司70351520-3(2016)苏13270因借款合同纠纷欠款3116427.00元及利息江阴市云亭街道绿城新天地53孙满清
913202817035152034
12江苏腾达建设工程有限公司91321324665779805A(2016)苏13170因建设工程合同纠纷欠款6277964.00元及利息泗洪县青阳镇西环路东侧韩顺红
13宿迁金鼎置业有限公司05352230-4(2016)苏13205因建设工程合同纠纷欠款17241813.00元及利息宿迁市宿城区陈集镇徐元村工业园区孟凡祥
14宿迁市群英互联网信息服务有限公司(2016)苏13367因仲裁裁决纠纷欠款178992.00元及利息宿迁全民健身中心二楼张群
15江苏中顺建设集团有限公司66176701-4(2016)苏13250因仲裁裁决纠纷欠款4030000.43元及利息江苏省阜宁县阜城西大街7-8号(城西村一组)徐抑非
16江苏中顺建设集团有限公司宿迁分公司06329801-9(2016)苏13250因仲裁裁决纠纷欠款4030000.43元及利息宿迁市宿城区怡景华庭A216苏民


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认定单位认定文号自然人姓名个人身份证号码主要失信事实行政处理、处罚或法院判决决定的主要内容
1宿迁市卫生和计划生育委员会宿卫医罚字(2015323 许云楼320819194108035018多次非法行医201387日、2014109日、20151116日被行政处罚; 201681日判决拘役4个月,并处罚金4000
2宿迁市卫生和计划生育委员会宿卫医罚字(2015)315号仲维320819197309285818多次非法行医201389日、20151019日被我委行政处罚2次; 2016530日判决拘役4个月,并处罚金4000
3宿迁市卫生和计划生育委员会宿卫医罚字(2013)3044号邵强320819197410085837多次非法行医2010322日、201146日因非法行医被宿豫区卫生局行政处罚2次、1389日被我委行政处罚1次;2016421日被判处判决拘役4个月,并处罚金4000
4宿迁市卫生和计划生育委员会宿卫医罚字(2015)314 号赵厚政321321196110097810多次非法行医20155月、201510月被我委行政处罚2次,2016429日被判决拘役4个月,并处罚金4000元,没收西药56箱、中药1箱、血压计1个、听诊器1个、违法所得4万元。
5宿迁市卫生和计划生育委员会宿卫医罚字(2016)C09 号徐芳32082519600805308X多次非法行医2010721日、201625日被我机关行政处罚过,20161213日被判处有期10个月,缓刑1年,并处罚金1万五千元
6宿迁市卫生和计划生育委员会宿卫医罚字(2013)4063号韩玲320819195003217813多次非法行医2013712日、2014227日被我单位行政处罚; 2016128日判处有期徒刑九个月、缓刑一年,并处罚金1万五千元。
7宿迁市国税局宿豫国税通
〔2016〕0501号
代尚位321321198509016436宿豫区红星房联装潢服务部业主,
欠缴税款147618.63元,超过六个月以上,
经多次催缴,态度恶劣、拒不缴纳、现已失联
责令其补缴税款147618.63元元及相应滞纳金
8宿迁市消费者协会宿消协〔2016〕6号秦金礼321324198901183051经营“泗洪县玛索健身中心”,对外销售标注“玛索健身会所  VIP健身卡”字样的预付卡,擅自关闭停业,造成部分消费者的预付卡无法继续使用。承办单位介入处理,通过各种方式均无法与经营者取得联系。经评审认定泗洪县玛索健身中心(秦金礼)的行为构成严重失信行为
9宿迁市消费者协会宿消协〔2016〕7号徐小龙321324199101010157经营“泗洪县卡农风情西餐厅”,对外销售标注“卡农风情西餐厅  VIP”字样的预付卡。擅自关闭停业,造成部分消费者的预付卡无法继续使用。承办单位介入处理,通过各种方式均无法与经营者取得联系。经评审认定泗洪县卡农风情西餐厅(徐小龙)的行为构成严重失信行为

 

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序号认定
单位
认定
文号
社会法人名称统一社会信用代码组织机构代码工商营业执照注册
地址
法定代表人负责人姓名主要失信事实行政处理、处罚或法院判决决定的主要内容备注
1宿迁市人力资源和社会保障局宿人社察理字〔2016〕第10号和宿人社察罚字〔2016〕第25号宿迁市永业建设工程有限公司913213915538272868宿迁经济开发区振兴大道东侧徐业勇徐业勇该单位承建的宿迁中青广场项目拖欠56名工人工资(2014-2015年)51万元,工人多次到市信访、人社等部门群访,造成恶劣影响。我局立案调查,在规定时间内,该单位未按我局限期改正指令书要求支付工资,并改正违法行为。1、做出罚款1.8万元的行政处罚
2、责令支付51万元工资,并支付一倍赔偿金,共计102万元行政处理
 
2宿迁市工商行政管理局宿工商案字(2016)第0004号宿迁市宝尊汽车销售服务有限公司91321300586625840Y宿迁市苏宿园区国际名车广场致远街1号刘健刘健当事人收取消费者GID定位系统费却未提供相关服务,构成欺诈消费者行为1、责令当事人立即改正违法行为;2、没收违法所得5980元;3、罚款53820元。从重处罚
3宿迁市国税局宿豫国税通
〔2016〕6号
江苏中艺市政园林有限公司91321311798641500F宿豫区顺河镇油坊村刘朝阳刘朝阳走逃户,妨碍税务机关追缴欠缴税款1410022.12元,超过6个月以上责令其补缴税款1410022.12元及相应滞纳金 
4江苏省宿迁地方税务局稽查局宿地税稽处〔2014〕98号,宿地税稽罚〔2014〕96号宿迁市鸿飞置业有限公司91321302784994858N78499485891321302784994858N宿迁市宿城区八一路矿山路交叉口张懿飞张懿飞欠缴地方税收税款394.76万元以上,超过6个月责令其补缴地方税收税款394.76万元稽查欠税
5江苏省宿迁地方税务局第五税务分局宿地税三处〔2015〕16号宿迁裕达房地产开发有限公司91321391776899316Q77689931691321391776899316Q宿迁经济开发区青岛路北侧郁取英郁取英欠缴地方税收税款278.51万元以上,超过6个月责令其补缴地方税收税款278.51万元检查欠税

 

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序号报送单位企业名称法定代表人工商注册号组织机构代码统一社会信用代码事由
1工商银行宿迁分行宿迁市零氏企业管理有限公司庄岩32130200004282369790799-891321302697907998R2016年9月份起诉,金额300万元。已经进入执行阶段
2邮储银行江苏明俊信息产业有限公司徐凤树32139100001271255925820-5913213005592582057企业在我行本金逾期(本息共计500万),于2014年11月起诉,目前抵押物尚未处置结束,我行已核销该笔贷款。
3苏州银行沭阳支行宿迁泰山管桩有限公司张绍云32132200005207179536752-691321322795367526J该企业在我行2016年三季度贷款利息共计1617.28万元逾期至今未还,经多次协商沟通无还款意愿,同时涉及诉讼较多,且我行于2016年3月份起诉
4苏州银行沭阳支行沭阳沃尔德化工有限公司季玉军32132200000077176589297-9G1032132200006410E该企业在我行贷款于2015年10月8日到期,经担保公司代偿后还有本金415万元未归还,企业无还款意愿.
5苏州银行沭阳支行沭阳新阳混凝土有限公司韩学文32132200007021067548515-7913213226754851576该企业在我行贷款于2015年11月26日到期,于2015年12月起诉,目前还有贷款本息417.13万元未归还,企业无还款意愿.
6苏州银行宿城支行宿迁市忠诚建设工程有限公司陈济民91321302681107347K68110734-791321302681107347K企业在我行贷款余额900万元,于2016年3月起诉,本息共计995.74万元未归还,企业无还款意愿。
7沭阳农商行沭阳县青华照明有限公司汤燕32132200012171255377877-991321322553778779A欠款450万,我行于2016年9月份将企业诉讼至法院,现案件正在审理中。法人已跑路
8常熟农商银行泗洪支行江苏老干爸食品有限公司李胜兰32132400015167709350760-091321324093507600B企业长期停产,贷款到期后实际控制人失联,恶意拖欠贷款本息。
9江苏银行宿迁分行泗洪第一街金润福百货有限公司潘敏俊32132400007549856026162-091321324560261620Q2016年2季度起诉,本金400万;拒不配合银行清收债务
10江苏银行宿迁分行江苏淼森实业有限公司曾玉婵32139100002352205866360-8-2016年1季度起诉,本金1200万;涉及非法吸收公众存款等违法犯罪行为

 

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企业名称工商注册号纳税识别号组织机构代码所属地域工商-吊销
企业名单
税总-重大税收违法
企业名单
证监-失信上市公司
企业名单
高法-失信被执行人
企业名单
吊销日期法定代表人法定代表人身份证号码
泗洪友丰商贸有限公司321324000110862321324053506347053506347宿迁2014-7-23周兴章3210831969****4698
江苏飞润建设工程有限公司321324000077430-564266007宿迁2014-7-23金高龙3302251969****2575
江苏福来林木业有限公司321323000038039-674429102宿迁2014-4-10赵学开3208251968****3615
江苏亨隆担保有限公司321324000068777-555894087宿迁2014-7-23付须国3522301971****2136
江苏金鞠针织服饰有限公司321324000032237-798602886宿迁2014-7-23肖显文3208271971****3032
江苏居安思汽车配件有限公司321324000100208-592544975宿迁2014-7-23华学友3213241969****0015
江苏陆虎机械有限公司321300000007914-714087590宿迁2014-8-21胡庆寅3307221975****3853
江苏柒味食品有限公司321391000015969-573773676宿迁2014-8-21朱宇春3208191973****7031
江苏强尔实业有限公司321323000090300-596996610宿迁2014-4-10蔡忠清3503211971****4831
江苏瑞和达机械模具有限公司321324000038619-672524704宿迁2014-1-3黄炎3302251974****9315
江苏萨纳新能源科技有限公司321324000062602-69336843x宿迁2014-1-3王浩3208271970****5610
江苏伸保家俱装饰材料有限公司321323000007093-755070656宿迁2014-4-10陈杭军3208251966****009X
江苏学之友置业有限公司321300000043209-575395971宿迁2014-4-21刘承璋3213221967****0613
江苏永华置业有限公司321324000099178-591124813宿迁2014-7-23张立凯3213241982****1572
泗洪金和营销策划有限公司321324000083575-572587871宿迁2014-1-3刘刚3213241980****0138
泗洪绿润食品有限公司321324000061851-69255672x宿迁2014-1-3王庆福6501031950****1415
泗洪塬地实业有限公司321324000092981-581057952宿迁2014-7-23蔡美能3503211965****4873
泗阳东奥节能灯有限公司321323000038549-675477739宿迁2014-4-10罗十虎3208251973****0912
泗阳申禾实业有限公司321323000012159-687808769宿迁2014-4-10阮加强3302221949****4694
泗阳县汉森制衣有限公司321323000005477-720574942宿迁2014-4-10李昌九SQSY85054
泗阳县静波生活垃圾处理有限公司321323000062811-566839227宿迁2014-4-10王舰 3208251969****0216
泗阳县来安供销社有限公司321323000091031-598645419宿迁2014-4-10贾孝金3208251966****6311
泗阳县明明节能灯具有限公司321323000005493-720575128宿迁2014-4-10李业明3208251959****0210
宿迁市祥顺商贸有限公司32132400010305532132459692545X59692545x宿迁2014-7-23钱正国3210831960****0913
宿迁朝僖商贸有限公司321324000114291321324056680236056680236宿迁2014-7-23禹增国3210831966****1237
宿迁春欧商贸有限公司321324000113877321324056663217056663217宿迁2014-7-23刘广付3212811984****6193
宿迁灿荣物资有限公司321324000068460-555845410宿迁2014-7-23黄伟东3522011978****3214
宿迁华誉黑兔农业科技发展有限公司321324000096136-586602032宿迁2014-7-23金桂炉3307241962****1419
宿迁佳庆置业有限公司321324000097434-588448075宿迁2014-7-23陈先平3208271966****0037
宿迁锦程工贸发展有限公司321300000007891-73826730x宿迁2014-4-21蔡玉芝3208251971****2354
宿迁美尔康照明电器有限公司321323000054516-699351129宿迁2014-4-10张兵3208251972****5519
宿迁启越汽车销售服务有限公司321323000006558-694504157宿迁2014-4-10曾诚3208256****0217
宿迁市安邦投资担保有限公司321300000019241-795388837宿迁2014-4-21张金良3208191970****0416
宿迁市恒昌投资担保有限公司321300000032722-684128450宿迁2014-8-21肖红军3213021973****0410
宿迁市红苹果工贸有限公司321324000005299-784372696宿迁2014-7-23毛雪花3307261965****512X
宿迁市湖滨房地产开发有限公司321300000016886-785970065宿迁2014-8-21姚顺成3208191965****0819
宿迁市华盛汽车销售服务有限公司321391000015426-571406784宿迁2014-8-21王玲3213211968****5621
宿迁市惠民农业科技有限公司321302000061400-593960874宿迁2014-4-17蔡新3208811967****7021
宿迁市金煌房地产开发有限公司321324000031654-796130387宿迁2014-7-23浦建平3205211964****3031
宿迁市金马建筑工程有限公司321323000010415-786341623宿迁2014-4-10赵军3208251947****0214
宿迁市凯盛汽车零部件有限公司321324000100030-592523891宿迁2014-7-23孔庆敏3303261962****2810
宿迁市民乐太阳能热水器有限公司321323000008692-772483153宿迁2014-4-10陈正伦3208251963****1734
宿迁市润浓佳农业科技发展有限公司321302000047838-559329528宿迁2014-4-21郑辉3208191971****7233
宿迁市沙钢物资回收有限公司321321000011300-670106197宿迁2014-4-21吴猛3213211978****181x
宿迁市新光纺织有限公司321321000030150-690267342宿迁2014-5-30巩中国3208811977****2439
宿迁市新辉制衣有限公司321302000042350-696767612宿迁2014-4-17秦先永3208241963****0038
宿迁市信拓投资担保有限公司321300000028566-672507154宿迁2014-8-21王辉3213021978****083X
宿迁市宿城区洋河镇聚源酒业有限公司321302000003118-608538757宿迁2014-4-17陈磊3208251981****0212
宿迁市阳光防水保温工程有限公司321391000013998-565271326宿迁2014-8-21严冰3213241982****0018
宿迁市艺博工艺制品有限公司321321000037203-565329233宿迁2014-5-30王猛3213211974****4819
宿迁市意杨装饰工程有限公司321323000013268-66175183x宿迁2014-4-10杨定佩3208251978****0910
宿迁天元路面施工有限公司321323000060580-561786613宿迁2014-4-10陈红梅3208251971****1987
宿迁正久机械设备有限公司321302000035875-684104977宿迁2014-4-17孙永3208811979****247X
宿迁中金生物医药有限公司321300000040169-560335095宿迁2014-4-21王晓青3206841980****0029
宿迁中宁电气设备有限公司321324000063870-695532803宿迁2014-1-3袁爱素3302251960****4521
宿迁大地机械配件有限公司321391000016417321300576681187576681187宿迁---
宿迁市鼎鑫物资回收有限公司321391000012497321300558035528558035528宿迁---
宿迁市宏成房地产有限公司-321311799070906799070906宿迁---